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合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:600983 证券简称: 编号:临2009-027

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

1:本次会议没有否决或修改提案的情况。

2:本次会议没有新提案提出表决。

一、会议召开的有关情况:

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月26日上午8:30在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计5人,代表有表决权的股份210,910,250股,占总股份333,000,000股的63.34%。参加本次会议的流通股股数为83,000股。会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司6名董事、1名独立董事及4名监事出席了会议。

二、议案审议情况:

会议经股东及股东委托人认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议:

1、以赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票。

赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于公司南岗新工业园项目的议案》。

2、以赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票。

赞成票占投票总数的100%,审议通过了《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》。

3、以赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票。

赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》。

本次董事会董事候选人选举采用累积投票制,推选举金友华先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选曹景贵先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选高祥先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选杨宇澄先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。

推选奥俊一郎先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选福井敏二先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选松本雅和先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选森幸一先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。

推选潘立生先生为股份公司第四届董事会独立董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选李惠阳先生为股份公司第四届董事会独立董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选李健先生为股份公司第四届董事会独立董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选于水先生为股份公司第四届董事会独立董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。第四届董事会董事候选人共计十二名,董事候选人简历如下:

中方董事候选人简历:

金友华简历:男,1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业,安徽工商管理学院MBA研究生。2000年起历任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理;合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、代表;2008年1月至今任本公司董事长。

曹景贵简历:男,汉族,1963年2月出生,安徽合肥人,大学学历。2005年5月至今任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理、副总经理、董事;其中2006年1月至今兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长,2008年12月至今兼任合肥市国正小额贷款有限公司董事长。

高祥简历:男,汉族,1972年7月出生,安徽肥东人,研究生学历。2003年9月至2004年12月于中国科学技术大学进行工商管理硕士(MBA)脱产学习。2004年12月至今,历任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资本部副总经理、战略投资本部总经理等职务。

杨宇澄简历:男,1970年4月出生,安徽桐城人。1992年毕业于合肥工业大学无线电技术专业,学士学位。2005年至2008年,任公司技术中心电控开发室部长,2009年2月至今,任公司技术中心主任。

日方董事候选人:

奥俊一郎简历:男,日本国籍,1950年9月出生,1968年3月毕业于日本鹿儿岛工业高校。2003年4月起历任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司滚筒洗衣机BU总负责人、总务人事本部副本部长、全球营业集团国内营销本部副本部长,2008年4月至今任三洋爱科雅株式会社社长。

福井敏二简历:男,日本国籍,1961年7月出生于日本大阪。1985年3月毕业于同志社(DOSHISHA)大学商学部, 1985年4月加入三洋电机株式会社。1998年任三洋电机株式会社财务部担当科长,2002年起历任三洋电机(香港)有限公司董事兼财务部部长、总经理,三洋电机国际物流(深圳)有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长,2008年11月至今任三洋电机(中国)有限公司总经理。

松本雅和简历:日本国籍,1961年出生,毕业于日本国三重大学。曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长,现任三洋爱科雅株式会社董事。

森幸一简历:男,日本国籍,1950年出生,毕业于日本滋贺县立濑田工业高校。曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长,本公司副总裁,现任本公司总裁。

独立董事候选人简历:

潘立生简历:男,1963年6月出生,安徽桐城人。1984年7月毕业于南昌航空航天大学航空铸造专业,1989年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位,2005年就读合肥工业大学博士研究生,1989年至今就职于合肥工业大学。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究。

李惠阳简历:男,1973年10月出生。1995年7月毕业于哈尔滨科技大学外语系,2001年7月获中国政法大学法律硕士学位,2005年获中国社科院研究生院商法研究法学博士学位,2003年至2004年8月担任日本东京大学访问学者。曾任三洋中国投资总公司法律顾问,现任北京物质学院法政系教师。

李健简历:男,1968年1月出生,经济法专业研究生,高级律师,安徽省人大地方立法咨询专家库成员,安徽农业大学法学客座教授,安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员。现任安徽健友律师事务所主任。

于水简历:中国国籍,1964年9月出生,研究生学历,日本大阪市立大学法律系博士生毕业.曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任、辽宁法大律师事务所律师。现任大连经济技术开发区管委会法律顾问、辽宁法大律师事务所高级合伙人、律师,大连日清制油有限公司等多家企业的法律顾问。

4、以赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票。

赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》。

本次监事会监事候选人选举采用累积投票制,推选张拥军先生为股份公司第四届监事会监事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满;推选近藤隆行先生为股份公司第四届监事会监事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满;推选林平生先生为股份公司第四届监事会监事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满;由公司职代会推选杨仁标先生、王爱军先生为股份公司第四届监事会监事,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满;第四届监事会监事候选人共计五名。

候选人简历如下:

张拥军简历:男、1966年4月10日出生,中国国籍、审计师、注册会计师、大学学历。2003年8月至2004年1月任合肥银信投资管理公司总经理;2004年1月至2005年9月任安徽金丰典当有限公司董事长;2005年至2009年2月,任合肥德厚置业有限公司副总经理,2009年至今,任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会主席。

近藤隆行简历:男,1964年12月11日出生,日本国籍。毕业于太田市立商业高校。1999年9月任三洋空压机(印度尼西亚)财务董事;2004年5月,任清洁能源公司经营企划室BU,经营管理部财务课课长;2007年4月由财务本部公司统括部派遣至清洁能源公司经营企划室经营管理部关联结算担当部长;2008年4月由财务本部公司统括部派遣至商用产品集团公司经营企划室经营管理部空压机担当部长,现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事。

林平生简历:男、1949年7月16日出生,葡萄牙国籍。毕业于澳门圣约翰英文书院。现任长城贸易株式会社社长,合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事。

杨仁标简历:中国国籍,1965年出生,本科学历,毕业于安徽大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司办公室主任,销售公司总经理,现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事、总裁助理。

王爱军简历:中国国籍,1969年出生,高级工程师,本科学历,毕业于重庆大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司电脑车间主任,技术中心主任兼电脑总设计师,现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事、副总工程师。

三、律师见证情况:

本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。该意见书认为:本公司2009年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二OO九年十一月二十六日